2月23日，五矿新能（688779）公告称，公司于 2025 年 2 月21 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2024年8月，公司原董事冯戟先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。

同时，公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2024年10月，公司原监事吴世忠先生因工作安排原因，辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。2024年12月，公司原监事高云川先生因个人原因，辞去公司第二届监事会监事职务。

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济师。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶研究院分析室助理工程师、人事教育处干部人事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂科党支部书记；2011年9 月至 2017 年 5 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2017 年 5 月至 2018年 2 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理、党支部书记；2018 年 2 月至 2018年 9 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，任湖南长远锂科有限公司临时党委委员、副总经理；2019 年 4 月至 2019 年 11 月，任湖南长远锂科股份有限公司临时党委委员、副总经理；2019 年 11 月至 2023年 8 月，任湖南长远锂科股份有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记。

何小丽女士简历

何小丽，女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师。1988 年 8 月至 1997 年 7 月，就职于中国有色金属工业总公司财务部；1997 年 7 月至 1998 年 8 月，任中国有色金属工业总公司财务部会计信息处副处长；1998 年 8 月至 1999 年 10 月，就职于中国有色金属（香港）集团有限公司财务部业务一部；1999 年 10 月至 2007年 6 月，历任东方有色集团有限公司财务部总经理，东方有色集团有限公司执行董事、财务部总经理；2007 年 6 月至 2009 年 10 月，任五矿建设有限公司执行董事、财务部总经理；2009 年 11 月至 2016 年 1 月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、财务部总经理；2016 年 1 月至 2016 年 3 月，任五矿建设有限公司(地产建设业务中心)执行董事、副总经理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、党委委员；2016 年 6 月至 2018 年 5 月，任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员；2018 年 5 月至 2022 年 8月，任中国五矿集团有限公司专职董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事。

宁红岩先生简历

宁红岩，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机应用技术专业，研究生学历，高级工程师。2002 年 10 月至 2010 年 2 月，历任中国五矿集团公司总裁办公室秘书部高级文员、部门经理；2010 年 2 月至 2016 年 3 月，任中国五矿集团公司房地产与建设板块（后更名为“五矿建设有限公司”）综合管理部副总经理（主持工作）；2016 年 3 月至 2019 年 9 月，任五矿建设有限公司（后更名为“五矿地产有限公司”）综合管理部（党群工作部）总经理；2019年 9 月至 2023 年 8 月，任鲁中矿业有限公司党委委员、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司成立于2002年，是世界500强企业中国五矿集团有限公司直管企业。2021年8月登陆上海证券交易所科创板（股票代码：688779）。公司专注于高效电池材料的研究、生产与销售，是国内最早从事三元正极材料研发生产的企业之一，拥有锂电多元材料前驱体和正极材料、磷酸铁锂正极材料完整产品体系。