2025年9月23日，深交所主板上市公司易明医药（002826.SZ）发布了《第四届董事会第一次会议决议公告》（详见后文）。公告显示，董事会会议选举付丽华为第四届董事会董事长、聘任许可先生为公司总经理、财务总监。此前，许可先生为该公司董事长。

据公告介绍，该公司新任董事长付丽华女士简历如下：

付丽华女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学管理学学士，对外经济贸易大学工商管理硕士。2012年5月至今任北京城市网邻信息技术有限公司投融总监；2025年3月至今任北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表和财务负责人；2025年3月至今任北京福雅企业管理有限责任公司财务负责人；2025年3月至今任北京福集企业管理合伙企业（有限合伙）委派代表。同时在实际控制人控股或投资的天津五八弘盛投资管理有限公司、上海更赢信息技术有限公司、深州双信管理咨询有限公司、北京云企互联投资有限公司、北京五八拍拍信息技术有限公司、北京房多多信息技术有限公司、湖北五八互联网产业基金合伙企业（有限合伙）、天津五八海河股权投资管理合伙企业（有限合伙）、无锡神骐前行创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡神骐乐业私募基金合伙企业（有限合伙）、无锡神骐好汇创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡神骐奋斗私募基金合伙企业（有限合伙）、上海云生未来技术集团有限公司、湖南五八阡陌股权投资基金合伙企业（有限合伙）等其他公司担任董事、监事、委派代表或法定代表人等职务。现任公司董事长。

公开资料显示，付丽华女士还曾任58同城投资部总监。北京城市网邻信息技术有限公司运营“58同城”和“赶集网”这两个中国知名的生活服务信息平台。

据天眼查信息，北京福好成立于2025年3月19日，出资额为1.25亿元。北京福集企业管理合伙企业（有限合伙）持有北京福好99%的股权，而58同城创始人姚劲波持有北京福集99%的股权。

据该公司2024年年报披露，该公司总经理、财务总监许可先生简历如下：

许可先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学金融学学士，英国雷丁大学金融学硕士。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010年起先后担任公司内审部经理、行政人事总监、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理、董事等职务。2021年9月至2024年4月，任公司总经理；2023年2月起，任公司董事长。

截至该公告披露日，许可先生持有公司股份931,585股。按照易明医药9月25日收盘价19.97元/股计算，许可先生持股市值约1,860万元。

据该公司2024年年报披露，许可先生2024年薪酬为68.16万元。

今年上半年，58同城创始人姚劲波通过旗下企业成功入主易明医药。易明医药披露的公告显示，北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人高帆签署了《股份转让协议》，北京福好拟协议收购高帆持有的23%公司股份，转让价格为15.1元/股，总转让价款为6.62亿元。本次权益变动实施完成后，公司控股股东将由高帆变更为北京福好，实际控制人将由高帆变更为姚劲波。

《第四届董事会第一次会议决议公告》详细如下：

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与2025年5月16日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会主任委员（召集人）和委员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将具体事项公告如下：

一、第四届董事会成员组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非独立董事中设置职工代表董事1名。

1、非独立董事：付丽华女士（董事长）、黄凌逸女士、姚艳女士、李玲女士（职工代表董事）。

2、独立董事：何德明先生（会计专业人士）、陈燕女士（会计专业人士）、王广英先生。

公司第四届董事会任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事均已取得独董资格证书/培训证明，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历见附件。

公司第四届董事会第一次会议决议选举了付丽华女士为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员

（1）审计委员会：何德明先生、付丽华女士、陈燕女士，其中何德明先生为主任委员（召集人）。

（2）战略委员会：付丽华女士、王广英先生、黄凌逸女士，其中付丽华女士为主任委员（召集人）。

（3）薪酬与考核委员会：陈燕女士、付丽华女士、王广英先生，其中陈燕女士为主任委员（召集人）。

（4）提名委员会：王广英先生、付丽华女士、何德明先生，其中王广英先生为主任委员（召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会的主任委员（召集人）何德明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

1、总经理、财务总监：许可先生；

2、董事会秘书：李前进女士；

3、内部审计负责人：童荟颖女士；

4、证券事务代表：陈僖女士。

任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之

日止。上述人员简历见附件。

李前进女士、陈僖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

通讯方式如下：

联系电话：010-58731208

传真号码：010-58731208

电子信箱：ir@ymky.com

联系地址：北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4-15A

三、公司换届选举离任情况

公司本次换届选举完成后，许可先生、周敏女士、周战先生、张宇先生、胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士不再担任公司董事、独立董事及董事会各专门委员会相关职务。经第四届董事会聘任许可先生为公司总经理、财务总监；李前进女士为公司董事会秘书。周敏女士、高瑛女士、姜华明先生、崔京生先生、杨莲女士不再担任公司高级管理人员，仍在公司或子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，许可先生持有公司股份931,585股,周战先生持有公司股份10,774,925股，周敏女士持有公司股份500,000股,张宇先生持有公司股份375,000股,杨莲女士持有公司股份300,000股,高瑛女士持有公司股份200,000股,崔京生先生持有公司股份200,000股，姜华明先生持有公司股份80,000股，胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士未持有公司股份。上述人员离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

上述董事、高级管理人员在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司规范运作、稳健发展方面发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

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