（来源：数据GO）

一、发行人基本情况

二、发行人主营业务情况

三、主要财务数据和财务指标

2025 年 1-6 月财务数据（审阅数）

四、本次发行相关机构

五、募集资金运用

1. 募集资金投资项目

2. 募集资金补充说明

•原计划含 “补充流动资金” 项目（42,000 万元），已取消，募集资金总额调减为 52,158.66 万元；

•若募集资金不足，由公司自筹解决；募集资金到位前可自筹先行投入，后置换；

•超募资金用途：按《上市公司募集资金监管规则》用于新项目、回购注销等。

3. 未来发展规划

•核心理念：一切业务在线化、一切业务数据化、一切数据业务化；

•关键措施：加强大数据 / 数据中台建设、推动 C2M 协同制造平台、优化智能仓储、系统安全升级、人才建设。

六、风险因素

（一）与发行人相关的风险

（二）与行业相关的风险

（三）其他风险

七、发行人的股权结构

1. 本次发行前后股本情况

2. 发行前十大股东（2025 年 3 月 25 日）

3. 发行前前十名自然人股东

八、控股股东、实际控制人情况

九、董事、监事、高级管理人员情况（含简历）

1. 董事会成员（9 人）

2. 监事会情况

•2025 年 6 月 30 日，公司股东会审议取消监事会及监事，由审计委员会履行监事会职权；

•取消前监事成员：任凤娇（原监事会主席）、万丽、李鲲鹏（职工代表监事）。

3. 高级管理人员（4 人）

4. 核心技术人员（5 人）

十、发行人主营业务、主要产品或服务情况

1. 主营业务

电子元器件分销与产业互联网融合，通过云汉芯城 B2B 线上商城，为电子制造产业提供中小批量电子元器件供应链一站式服务，延伸 PCBA 生产、技术支持等服务。

2. 主要产品 / 服务

3. 核心经营模式

十一、主营业务收入构成

十二、所属行业及确定所属行业的依据

十三、行业主管部门和行业监管体制

十四、行业主要法律法规和政策

1. 主要法律法规

2. 主要行业政策

十五、行业基本情况

1. 电子元器件行业

2. 电子元器件流通 / 分销领域

3. 与产业互联网融合情况

十六、公司行业地位及行业内主要企业情况

1. 公司行业地位

2. 行业内主要企业

1. 前五大客户（报告期）

2. 客户特点

•客户分散：前五大客户收入占比 3.17%-4.62%，无单一客户依赖（占比均＜5%）；

•订单特征：中小批量为主，2024 年平均订单金额 0.39 万元，10 万元以下订单占比超 99%（数量）。

十八、采购情况及主要供应商

1. 前五大供应商（报告期）

2. 供应商分类

十九、公司员工情况

1. 员工人数（报告期）

2. 员工专业结构（2024 年末）

3. 员工年龄分布（2024 年末）

4. 员工教育程度（2024 年末）

5. 劳务派遣情况（报告期）

6. 社保及公积金缴纳情况（2024 年末）