九联科技:广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实准确

广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议召开情况

本次会议于2024年2月2日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持

会议审议情况，包括调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案，更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案，更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告，更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告，更新公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺，公司前次募集资金使用情况报告，公司非经常性损益明细表，更新本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

以上议案均获全体董事一致通过

具体内容详见2024年2月3日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关文件

特此公告

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年2月3日

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